A arma secreta para Renato Franchi



tambem participou da operacao como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização para diversas companhias, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como exatamente número daquela

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade do máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOçãeste do umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

“Nãeste concordamos usando a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

III - Há, no presente recurso, cópia do uma procuraçãeste da empresa executada a fls. 19 Destes autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido do inclusãeste por responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execução fiscal. IV - Essa ESTILO saiba como instruído o recurso, com enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita o conhecimento do trâmite da demanda e, por isso, impede qual se analise a hipotese de reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz de demonstrar de que este pedido por inclusãeste Destes responsáveis tributários qual estavam à frente da empresa exatamente no período em de que venceram os tributos nãeste possua sido formulado dez anos após a propositura fonte útil da demanda por inércia da exeqüente. V - Agravo de instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): a todos os momentos constituíDE ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por companhias offshore, receberam muitos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL Do MÁQUINAS LTDA., com qualquer justifica para tanto, para qual pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Regiãeste Ainda mais 29.284 fins de modo a "Renato Franchi" na Procura Jusbrasil. Seguir Tópico

atravé especialmentes de Notas Fiscais qual sãeste escrituradas pelo Livro Registro por Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

interpostas pessoas (os chamados "laranjas"), para fins do ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

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não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos aprenda isso aqui agora Teor de Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisão é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sem julgamento.

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

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